Совместные следственные группы

Совместные следственные группы

Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью — требование будущего

Роксана Буланче

Вусловиях растущей глобализации мира транснациональная организованная преступность (ТОП) представляет собой серьезную угрозу отдельным государствам, а также региональной и международной безопасности. Поступают сообщения о том, что с каждым годом ситуация ухудшается. Согласно отчету Службы исследований Конгресса США о терроризме и транснациональной преступности за 2013 г., «рост размеров, масштабов деятельности и амбиций преступных синдикатов» и «потенциал для слияния преступных и террористических исполнителей, навыков, ресурсов и тактики насильственных действий», беспокоит не только США, но и службы безопасности многих стран. Согласно отчету Европола за 2013 г. «Оценка угроз со стороны опасной организованной преступности», ТОП с каждым годом представляет собой все более серьезную проблему, так как развиваются связи между различными группировками, и они становятся все более разнородными и больше не характеризуются формированием по национальному или этническому признаку.

ТОП привлекла внимание международной общественности, когда длинные руки мафиозных организаций стали оказывать влияние на страны за пределами их собственного государства. За последние два десятилетия транснациональные преступления вышли за рамки мафиозных синдикатов — в то время, когда быстрыми темпами шла глобализация мировой экономики, то же происходило и с нелегальной деятельностью. Стремящиеся к получению доходов и использованию любых лазеек в законодательстве транснациональные организованные преступные группировки (ТОП-группировки) распознают различные возможности — например, миграционный кризис или развитие технологий и уязвимые места в киберпространстве — и используют их для своей выгоды.

Несмотря на то что официального юридического определения ТОП не существует, Конвенция ООН 2000 г. по борьбе с транснациональной организованной преступностью (UNTOC) выработала концепцию этого явления, объединив три определения: «организованная преступная группировка», «тяжкое преступление» и «транснациональная по своему характеру». Получившаяся в результате концепция является широкой и охватывает все возможные серьезные преступные действия с выходом на международную арену, направленные на получение прибыли. Широкое толкование Конвенцией ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью было принято в связи с тем, что различные делегации не смогли выработать единого определения организованной преступности. Некоторые из сторон хотели описать конкретные схемы и типичные виды деятельности преступных организаций. Это оставило бы нас с ограниченным списком видов противозаконных действий, в то время как концепция, принятая в результате компромисса сторон, охватывает более широкий спектр транснациональных преступлений. Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью — первая ласточка в международном сотрудничестве по вопросам борьбы с преступностью и продолжает оставаться важной, так как она была ратифицирована по всему миру — в 187 государствах. Это первая международная конвенция, где была разработана структура взаимной правовой помощи (статья 18) и совместных расследований (статья 19), что открыло дверь для более серьезных подвижек в этом направлении в будущем, таких как закон ЕС о взаимной правовой помощи и совместные следственные механизмы и группы.

К сожалению, через 16 лет после проведения Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью страны-участники все еще не включили некоторые из ее положений в законодательства своих стран, и она все еще недостаточно широко используется юридически в международной взаимопомощи. Причины этого в следующем: отсутствие общепринятых определений отдельных преступлений, отсутствие единого применения ее положений в различных странах и более предпочтительное отношение к региональным или двусторонним договорам о взаимном правовом сотрудничестве, которые представляются более выгодными с точки зрения того, что может быть достигнуто и получено взамен по сравнению со взаимной правовой взаимопомощью.

Растущая необходимость в сотрудничестве

В борьбе с ТОП используются различные виды международного сотрудничества: от неформального до судебного. В целях уголовного расследования государства могут производить неформальный обмен информацией через офицеров связи, полицейские сети, подразделения финансовой разведки, пограничные и таможенные сети. Они также могут обмениваться доказательствами на формальной основе, используя запросы о правовой взаимопомощи, на основе двусторонних или многосторонних соглашений, таких как конвенции ЕС или Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Уже действуют многие механизмы, готовые помочь государствам обмениваться информацией, которая может способствовать расследованиям на национальном уровне, однако такое сотрудничество в значительной мере нацелено на финансовую составляющую преступности — конфискацию преступных доходов. Другие направления все еще недостаточно охвачены, например, судебное преследование и осуждение преступников за границей или облегчение доступа к информации для предотвращения преступлений и организация деятельности полиции на основе оперативных данных.

Сами государства остаются суверенными при проведении расследований и судебных преследований через свои национальные структуры и неохотно делятся информацией. Еще менее охотно они готовы участвовать в совместных международных расследованиях в режиме реального времени. Обычно, когда страны делятся своими взглядами о том, что серьезное транснациональное преступление представляет общую угрозу, они более склонны к совместному руководству или уступке контроля над определенными вопросами борьбы с преступностью. Наличие еще двух условий — взаимного доверия и законности — открывает путь к успешному международному сотрудничеству.

Европейский Союз, столкнувшийся в последнее время с рядом угроз со стороны транснациональной организованной преступности, создает правовые инструменты и механизмы для содействия сотрудничеству в рамках единой правовой системы. У ЕС также имеется преимущество в том, что его инициативы юридически обязательны для стран-участниц, чего нельзя сказать о других региональных инициативах.

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи (ВПП) 2000 г., широко используемая по всему ЕС, привела к непосредственному сотрудничеству между органами судебной власти и выработала полезные положения о добровольном обмене информацией, использовании специальных следственных методов, совместных следственных группах, допросах с использованием оборудования для видеоконференций и временной передаче для допроса людей, находящихся под арестом. Кроме того, конвенция в Европе все больше заменяется еще более современным механизмом — взаимным признанием судебных решений, процессом, с помощью которого правовые инструменты, такие как европейский ордер на арест или европейское предписание о расследовании, выданные судебным органом одной страны, имеет такую же юридическую силу во всех государствах ЕС и является обязательным к исполнению и принудительно применимым в любой стране ЕС.

Взаимное признание — новый шаг в экстратерриториальной юрисдикции, способствующий преодолению трудностей, связанных с разнообразием правовых систем в странах ЕС в отношении борьбы с преступностью, пересекающей границы и юрисдикции. Эту практику, по возможности, следует взять на вооружение странам, не входящим в ЕС, так как не все механизмы международного сотрудничества так же оперативны в действии. Например, красное уведомление Интерпола (международное извещение о разыскиваемых людях и экстрадиции) — это наиболее приближенный к международному ордеру на арест документ, однако он не имеет той же силы, что европейский ордер на арест. Если власти одной страны найдут требуемого человека и готовы исполнить ордер и уведомить через Интерпол страну, выдавшую ордер, то может быть дан ход формальному запросу на экстрадицию.

Накопленный опыт и дальнейшие события

Центр по обеспечению охраны правопорядка в Юго-Восточной Европе (SELEC)

SELEC — это центр по региональному сотрудничеству в деле обеспечения охраны правопорядка, призванный оказывать содействие странам-участницам на оперативном уровне путем обмена информацией и оперативными данными, а также упрощения организации региональных трансграничных операций. SELEC объединяет 12 стран Юго-Восточной Европы, как членов, так и не членов ЕС, с целью предотвращения тяжких преступлений и борьбы с транснациональной и организованной преступностью.

Сеть SELEC состоит из офицеров связи из полиции и таможенных служб стран-участниц. Они располагаются в штабе SELEC в Бухаресте, Румыния, и постоянно находятся на связи с 12 национальными координационными центрами, учрежденными в каждой из стран-участниц. SELEC предоставляет возможность обмена информацией, организует встречи и оказывает поддержку в проведении совместных операций в рамках деятельности восьми целевых групп, ведущих борьбу с ТОП и терроризмом. Несмотря на то что страны могут неохотно делиться засекреченной информацией, полученной в ходе расследований, они признают, что лучший способ для выстраивания доверительных отношений и объединения усилий — это свести следователей вместе в неформальной обстановке. SELEC организует встречи по делам, связанным с ТОП, что часто приводит к успеху совместных расследований и операций, проводимых не в составе официальных объединенных групп, а скорее группами, проводящими параллельное или зеркальное расследование в своих собственных странах. После соответствующего расследования преступники преследуются по закону и предстают перед судом своих стран или подвергаются экстрадиции, чтобы предстать перед судом или получить приговор в другом государстве.

Совместные следственные группы (ССГ) в ЕС и правовые рамки

Европейские совместные следственные группы — официальный инструмент международного сотрудничества в борьбе с преступностью, позволяющий вывести сотрудничество в рамках ЕС за пределы традиционной юридической взаимопомощи. Как уже упоминалось ранее, предшественником правовой системы для современных ССГ была UNTOC. Однако в то время как положения конвенции воспринимаются как недостаточно ясно выраженные, совместные следственные группы ЕС получили более четкое определение. Это международная группа судей, прокуроров или представителей правоохранительных органов, учрежденная на определенный период времени с конкретной целью путем подписания соглашения между странами-участницами для проведения следственных действий в одной или нескольких из этих стран.

Правовые рамки для учреждения совместных следственных групп странами-участницами ЕС можно найти в двух юридически обязательных документах: Конвенции 2000 г. о взаимопомощи в борьбе с преступностью между странами-участницами Европейского союза — Конвенция о ВПП 2000 г. (статья 13) и Рамочное соглашение по совместным следственным группам от 2002 г. Второе юридическое основание было принято из-за медленной ратификации Конвенции о ВПП, что вызвало проблемы при определении оснований для учреждения совместных следственных групп. В то время как положения конвенции могут применяться в странах-участницах напрямую, от стран требуется создание национальной правовой базы для учреждения совместных следственных групп. Ситуация стала более ясной, после того как достаточное число стран ратифицировало конвенцию, и она вступила в силу в 2005 г., однако это не значит, что совместные следственные группы (ССГ) быстро стали популярным инструментом. Потребовались годы и ряд усилий и инициатив для побуждения к созданию ССГ, таких как предоставление государствам возможности организовывать оперативные совещания в Европоле, подавать заявки на финансирование из Евроюста, наличие некоторых полезных онлайн-инструментов, таких как «Справочник по законодательству стран ЕС относительно ССГ», пособие по учреждению ССГ, образец соглашения об учреждении ССГ, защищенная сеть электронной почты и ежегодные встречи неформальной Сети национальных экспертов по ССГ, где они могут обсуждать передовой опыт и направление дальнейших действий.

С 2011 г. у сети ССГ есть свой секретариат в Евроюсте, который оказывает поддержку и финансово помогает странам в учреждении ССГ. В 2013 г. Евроюст руководил двумя проектами по финансированию на основе гранта Еврокомиссии по программе «Предупреждение транснациональной организованной преступности и борьба с ней». После 2013 г. Евроюст продолжал финансировать работу совместных следственных групп из своего собственного бюджета. В 2014 г. из бюджета было выделено 650 тыс. евро, с тех пор он был увеличен до одного млн. евро. С января 2014 г. могут возмещаться затраты, понесенные третьими странами.

ССГ обычно учреждаются между странами-участницами ЕС, но они могут учреждаться также и с третьими странами, т. е. со странами, не входящими в ЕС, при условии, что для этого существуют юридические предпосылки: международный правовой механизм, такой как двустороннее соглашение (например, Соглашение о взаимной правовой помощи между Европейским Союзом и США), многосторонние соглашения (например, Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью, II неапольская конвенция, Конвенция о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе, конвенции Совета Европы) или национальное законодательство (например, уголовно-процессуальный кодекс).

Учреждение ССГ

Запросы на учреждение ССГ часто приходят от стран-участниц для расследования транснационального дела, однако Европол и Евроюст также могут поддержать национальные судебные и правоохранительные органы в ходе предварительных обсуждений и рекомендовать создание ССГ, когда два этих агентства приходят к пониманию того, что два или более государства работают над достижением одинаковой цели или раскрытием одного и того же преступления. Европол часто помогает странам-участницам в транснациональных расследованиях с помощью своих аналитических рабочих файлов (AWF) по контртерроризму и серьезной организованной преступности, а соответствующие координационные центры фокусируются на определенных видах преступлений. Аналитические рабочие файлы представляют собой часть системы обработки фактов (достоверных данных) и оперативных данных (косвенных данных), и они часто помогают найти недостающие звенья при международных расследованиях в ЕС. Собирая, перепроверяя и анализируя информацию, Европол может установить, обладает ли государство-участник соответствующей информацией и даже то, проводит ли оно в данный момент расследование с теми же целями. В таком случае Европол, скорее всего, предложит этому государству сформировать ССГ.

Еще чаще страны сами инициируют учреждение ССГ после того, как выяснится, что в проводимом расследовании присутствуют международные аспекты, даже не обращаясь за помощью в Европол или Евроюст. Для некоторых стран-участниц путь к созданию ССГ более долгий, так как первоначальный запрос должен быть отправлен в другое государство в форме судебного поручения, и только после этого, в зависимости от готовности властей другого государства к расширению их расследования, могут начаться консультации об образовании ССГ. К сожалению, ожидание ответа от другого государства может растянуться на многие месяцы.

Для других государств образование ССГ — быстрый и несложный процесс, так как сегодня они получают согласие с электронной подписью. Иногда это происходит благодаря отличным отношениям между двумя или более государствами, что отражается и на их сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Для подачи судебных поручений / запросов о правовой взаимопомощи запрашивающая сторона должна вести продолжающееся расследование, а для запрашиваемой стороны этого требования нет, от нее требуется только выполнить запросы. ССГ могут быть учреждены только в том случае, если обе страны проводят мероприятия, содействующие совместному международному расследованию. Если первоначально в одном из государств расследование не ведется, цель ССГ — инициировать его. В руководстве по учреждению ССГ «рекомендуется, чтобы эти должностные лица встретились и обсудили проблему при первой же возможности, еще до того, как будет сделано официальное предложение и заключено соглашение». Это лучший способ для совместного планирования и определения направления дальнейших действий.

Как работает ССГ

Согласно статье 13 Конвенции о ВПП, страны-участницы ЕС в соответствии с оформленным соглашением назначают следователей и магистратов для участия в работе ССГ, а также руководителя. Группа учреждается в государстве, на территории которого ожидается проведение большинства следственных действий, и руководитель ССГ назначается от этого государства. Участники ССГ от других государств «придаются» группе.

Положения Конвенции о ВПП, таким образом, позволяют должностным лицам из различных юрисдикций работать вместе, находясь в одном и том же месте или дистанционно, но обмен информацией должен происходить в режиме реального времени. От участников ССГ не требуется, чтобы они работали за пределами своих стран, даже если ССГ постоянно базируется в другой стране. Иногда более целесообразно, когда участники группы проводят расследование на своей собственной территории, но они должны делиться всей информацией и доказательствами со всеми сторонами. Это одно из важнейших преимуществ ССГ: у всех сторон есть доступ к полезным сведениям, и они в курсе того, в каком направлении продвигается расследование.

В самом начале стороны должны согласовать план оперативных действий. Это документ в свободной форме, который входит в текст соглашения или оформляется в виде приложения, в котором определены практические подходы к выполнению стоящих перед ССГ задач. Стороны также договариваются о том, кто будет преследовать в судебном порядке и привлекать к ответственности преступников.

В соглашении указывается предложенный срок деятельности ССГ, который может быть продлен по взаимному согласию.

Преимущества использования ССГ

Совместные следственные группы способствуют сбору и прямому обмену информацией и доказательствами между сторонами. Они также позволяют сторонам оперативно обмениваться запросами на следственные мероприятия или меры принуждения, нет необходимости прибегать к традиционной правовой взаимопомощи.

Согласно статье 13 Конвенции о ВПП, приданные участники ССГ имеют право присутствовать при проведении следственных мероприятий, таких как обыск, допрос или досмотр компьютера, в стране-участнице, на территории которой работает группа. Более того, приданные участники могут получать поручения от руководителя группы на самостоятельное проведение определенных следственных действий, если это будет одобрено соответствующими органами власти обеих стран и не будет противоречить национальным процессуальным нормам.

ССГ позволяет участникам использовать особые методы ведения следствия, такие как негласное расследование или перехват телекоммуникационных сообщений за пределами национальной юрисдикции. Согласно статье 14 Конвенции о ВПП, должностные лица из стран-участниц могут оказывать друг другу помощь в проведении негласных следственных мероприятий. Статья 18 позволяет ССГ обмениваться запросами между государствами на перехват и немедленную передачу телекоммуникационных сообщений или перехват, запись и последующую передачу записей телекоммуникационных сообщений.

ССГ может учреждаться с участием стран, не входящих в ЕС. Государства могут обращаться в Евроюст с просьбой о возмещении расходов на проезд, проживание и устный и письменный перевод. Евроюст может предоставлять в аренду оборудование, такое как мобильные телефоны, ноутбуки, мобильные принтеры и сканеры.

Сроки работы ССГ различаются. Срок, оговоренный в начале, может быть продлен, что часто бывает необходимо при длительных, сложных расследованиях, таких как расследования, связанные с ТОП.

Стороны договариваются о том, какое государство будет производить судебное преследование и вести судебное разбирательство по этим конкретным преступлениям, что позволяет избежать соперничества при параллельных / зеркальных расследованиях в отношении того, кто выносит приговор преступникам и посылает запрос об экстрадиции.

Для обеспечения единого подхода к решению проблем некоторые страны-участницы разработали образцы двусторонних соглашений для использования с частыми партнерами по ССГ. Французское министерство юстиции, например, подписало двусторонние соглашения с Испанией, Германией, Словенией, Румынией, Нидерландами, Бельгией, Болгарией и Кипром. Государства чаще пользуются этим механизмом на основе доверия и хороших межгосударственных отношений, не сообщая об этом в центральные инстанции ЕС и не запрашивая их помощи.

Повышение эффективности использования ССГ

Согласно «Выводам по результатам одиннадцатой ежегодной встречи национальных экспертов по ССГ в 2015 г.», в последние несколько лет использование ССГ для борьбы с ТОП получило все большее распространение, однако еще есть резервы для дальнейшего совершенствования.

Во время этой встречи Бюро по региональному сотрудничеству в Европе, многонациональная организация, учрежденная в Маастрихте для содействия сотрудничеству между органами судебной власти в приграничных регионах Нидерландов, Германии и Бельгии, предложило создать журнал для регистрации доказательств, которыми страны обмениваются в ходе работы ССГ, а также применяемых методов работы. Это вызвало дискуссию о возможности учреждения постоянных ССГ для борьбы с преступностью в приграничных регионах.

Принимая во внимание транснациональные угрозы, с которыми ЕС сталкивается на своих границах, возможно, ему следует рассмотреть возможность учреждения коалиционных центров со сходными с ССГ функциями не только в приграничных районах, но и везде, где это необходимо, для противодействия определенным видам транснациональной преступности и терроризму.

Другим давно ожидаемым улучшением могло бы стать определение способов стимулирования стран-участниц, чтобы они отправляли отчеты в Евроюст о том, когда и при каких условиях они прибегали к созданию ССГ. Секретариат ССГ разработал специальную анкету, которую специалисты могут скачать онлайн, заполнить и отправить в Евроюст, что помогло бы ему в оценке результатов деятельности ССГ, правовых вопросов или трудностей, с которыми пришлось столкнуться на практике. Отзывы такого рода могли бы быть проанализированы в Секретариате ССГ в статистических целях и легли бы в основу предложений по совершенствованию этих механизмов. Однако предоставление отчетов в Евроюст о каждой ССГ не является для государств обязательным, и эти анкеты часто не заполняются, и, таким образом, информация об эффективности этих механизмов не поступает.

Информация о грантах на создание ССГ должна распространяться активнее, а Евроюсту следует найти возможности по упрощению для государств процедуры получения доступа к финансированию. В настоящее время каждый год поступает несколько запросов на финансирование, государства могут запрашивать до 50 тыс. евро в одной заявке. Участники ССГ должны оформить значительное количество документов в соответствии с многочисленными формальными требованиями. Они должны заранее отправить запрос о том, у какой конкретной организации им следует запрашивать финансовую поддержку. Это требование затрудняет работу, так как участникам ССГ сложно заранее точно определить направление расследования. Более простой доступ к получению грантов способствовал бы более широкому использованию ССГ странами-участницами и даже странами, не входящими в ЕС. Финансовые ограничения не должны отрицательно сказываться на оперативных потребностях ССГ.

Согласно ежегодному отчету Евроюста за 2015 г., опубликованному 4 апреля 2016 г., правовое сотрудничество в рамках ЕС действительно активизировалось. В 2015 г. Евроюст оказывал поддержку 120 ССГ, 46 из которых были новыми, и предоставил финансовую поддержку еще 68. Была сформирована первая ССГ с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, отмечается рост участия третьих стран. Всего поддержку Евроюста получили 11 ССГ с участием третьих стран, семь из которых были учреждены в 2015 г.

Однако следует помнить о том, что необходимость в многостороннем сотрудничестве между странами ЕС и между ЕС и третьими странами сегодня более острая, чем когда-либо ранее. Противостояние некоторым транснациональным угрозам, с которыми ЕС сталкивается прямо сейчас, таким как незаконный ввоз мигрантов, кибератаки и терроризм, требует международного сотрудничества. Необходимо интенсивное многостороннее сотрудничество и готовность к обмену информацией и доказательствами, как это обычно происходит при работе ССГ. Следует отметить, что Франция была первым европейским государством, которое по собственной воле поделилось всей актуальной информацией и оперативными данными с Европолом сразу после терактов в Париже. К сожалению, это произошло после — не до — того, как случилась эта трагедия. После этого Франция получила поддержку от Европола — оперативную группу «Фратерните», состоящую из 60 специально выделенных офицеров. Сознавая необходимость борьбы с терроризмом, с января 2016 г. Европол собирает воедино ресурсы и уже существующие механизмы для создания специального Европейского центра по борьбе с терроризмом.

Это должно стать только началом. Принимая во внимание всемирный характер терроризма и связи между терроризмом и организованной преступностью, мы не можем пренебрегать выгодами от международного обмена информацией и не можем позволить себе недооценки таких механизмов как ССГ, которые позволяют нам проводить совместные расследования в режиме реального времени.

Направление дальнейших действий

Учитывая развитие и конвергенцию транснациональной преступности, включая терроризм, необходимо усилить наказание за эти преступления. Преступники всегда пытаются использовать для своей выгоды различия в правовых системах и нехватку координации действий и сотрудничества между государствами. Таким образом, государствам необходимо переступить через заботу о своем суверенитете, забыть о разногласиях и работать вместе.

Такие предпосылки, как наличие доверия, законность и готовность к сотрудничеству, не всегда есть. Принимая во внимание многочисленные различия в правовых нормах, рекомендуется обеспечить наличие юридической системы и механизмов сотрудничества для борьбы с преступностью, чтобы выработать общую позицию. Однако следует помнить о том, что независимо от степени полезности международного механизма сотрудничество не может существовать без общих интересов и целей.

Проведение параллельных расследований в двух странах с координацией действий со стороны международного центра, такого как Центр по обеспечению охраны правопорядка в Юго-Восточной Европе или Европол — это уже шаг вперед по сравнению с традиционной взаимопомощью, так как должностные лица разных стран могут общаться и договариваться о том, как будут проводиться расследования и в каком направлении они будут продвигаться. Однако они по-прежнему преследуют в судебном порядке и привлекают к ответственности преступников в своих собственных странах, что иногда вызывает озабоченность относительно наложения дел друг на друга и нарушения принципа «ne bis in idem» — правила, согласно которому нельзя два раза судить или наказывать за одно и то же преступление, как это изложено в Хартии ЕС об основных правах человека (2000/C 364/01). Если лицо преследуется по закону, а затем оправдывается или осуждается в одном государстве, это лицо не может быть привлечено к судебной ответственности или наказано за то же преступление в остальных странах ЕС.

ССГ помогает избежать параллельного ведения двух и более расследований в разных государствах и, следовательно, является менее ресурсозатратной. Они ускоряют юридические процедуры между государствами, в которых может быть различная правовая культура. Однако иногда власти отдельных государств неохотно участвуют в работе ССГ, если нет перспектив, что их страна сможет преследовать в судебном порядке и привлечь преступников к ответственности, опасаясь напрасной траты времени и ресурсов. Именно эта причина лежит в основе инициативы по созданию Европейской прокуратуры и Европейского суда для преследования в судебном порядке и привлечения к ответственности за транснациональные преступления, затрагивающие несколько стран ЕС или даже третьи страны. Это станет стимулом для того, чтобы государства вносили свой вклад в совместные расследования. Еврокомиссия вынесла предложение по учреждению Европейской прокуратуры в качестве независимого органа, однако дискуссии по этому поводу длятся уже многие годы, и процесс идет очень медленно. Кроме того, согласно этому предложению юрисдикция ЕС и полномочия на расследование и преследование в судебном порядке распространяется только на дела, связанные с мошенническими действиями в отношении бюджета ЕС, таким образом, распространения юрисдикции ЕС на другие виды транснациональной преступности не ожидается.

ССГ могут обеспечить правовую базу, в рамках которой решения о том, кто будет вести преследование в судебном порядке и привлекать к ответственности преступников по совместным делам, будут приниматься на основе первоначального соглашения, не прибегая к дополнительным запросам о взаимопомощи. Среди преимуществ — получение оперативных данных и доказательств от всех участвующих стран, проведение совместных следственных мероприятий и отработанные процедуры передачи.

ССГ доказали, что они могут быть гибким и действенным инструментом, с каждым годом они все более широко используются в ЕС, однако вовлечение в их работу стран, не входящих в ЕС, представляет собой более сложную задачу. Согласно выводам по результатам встречи экспертов ССГ в 2014 г., «практический опыт работы ССГ с привлечением стран, не входящих в ЕС, остается ограниченным». В большинстве ССГ с привлечением стран, не входящих в ЕС, участвовали балканские государства, однако, принимая во внимание современные транснациональные угрозы, такие как незаконный ввоз мигрантов и преступления, связанные с терроризмом, рекомендуется, чтобы ЕС стремился к привлечению своих соседей на юге и юго-востоке. Евроюст мог бы оказать помощь в выработке соглашений о взаимной правовой помощи между ЕС и этими государствами. Такие соглашения могли бы обеспечить правовую основу для совместной работы в ССГ стран ЕС и таких третьих стран, но для этого необходимо желание и заинтересованность всех вовлеченных сторон. Для победы над криминальными группировками и сетями необходимы группы и сети специалистов с международным участием.

Европол также может играть более заметную роль в стимулировании сотрудничества между государствами, которое может привести к учреждению ССГ, заключая рабочие соглашения со странами по соседству с ЕС, что ускорит обмен оперативными данными и информацией, включая предоставление личных данных.

Специальные центры и целевые группы Европола, созданные с целью борьбы с растущей угрозой со стороны преступности или географическими криминальными «горячими точками», способны инициировать сбор оперативных данных и международную координацию действий, предоставляя государствам информацию, общую платформу, мотивацию и поддержку для учреждения ССГ. Это Европейский контртеррористический центр, Европейский центр по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, Совместная оперативная группа, ведущая борьбу с организованными преступными группировками, занимающимися незаконной перевозкой мигрантов на судах через Средиземное море, Европейский центр по борьбе с киберпреступностью и Объединенная целевая группа по борьбе с киберпреступностью.

Напомним еще раз: для противостояния угрозам, зародившимся в соседних странах, все усилия ЕС должны подкрепляться соответствующими мерами, предпринимаемыми в этих странах.